APS HABER / PINAR ETCİ - Soruşturma, “suç örgütü kurmak”, “vergi kaçakçılığı”, “nitelikli dolandırıcılık” ve “kara para aklama” suçlamalarıyla başlatıldı. Holding sahiplerinden Mehmet Şakir Can, Kemal Can ve Kenan Tekdağ’ın da aralarında bulunduğu 10 kişi hakkında gözaltı kararı verildi; bunlardan 5’i yakalandı.
86 Milyar Liralık Para Trafiği
Soruşturma kapsamında, Can Holding bünyesindeki şirketlere toplamda 86 milyar liralık kaynağı belirsiz para girişi tespit edildi. Bu paranın sisteme nasıl aktarıldığına dair detaylar, MASAK raporları ve vergi müfettişlerinin hazırladığı incelemelerle ortaya kondu.
Paranın İzini Kaybettirme Yöntemleri
-
Çok sayıda şirket kurularak, aktif ticari faaliyeti olmayan yapılar üzerinden para transferleri gerçekleştirildi.
-
Bu transferler, şirketler arasında dolaştırılarak izleri gizlendi ve paranın kaynağı belirsiz hale getirildi.
-
Ortaklara borçlar hesabı kullanılarak şirketler sermaye artırımı yaptı; bu yöntemle dışarıdan gelen para iç kaynak gibi gösterildi.
-
Varlık Barışı uygulaması kullanılarak bazı fonlar sisteme dahil edildi ve vergilendirilerek meşrulaştırıldı.
Medya ve Eğitim Sektörüne Yatırımlar
Savcılık açıklamasına göre, suç gelirleri medya ve eğitim gibi stratejik sektörlere yönlendirildi. Bu yatırımlar aracılığıyla kamuoyu nezdinde meşruiyet kazanılmaya çalışıldı ve ekonomik güç pekiştirildi.
Ortaklık Yapısında Sürekli Değişiklik
Şirketlerin ortaklık yapılarının sık sık değiştirilmesiyle sorumluluk dağıtıldı; ana yöneticilerin hukuki yükümlülükten kaçınmaları hedeflendi. Bu yapı, organize bir suç örgütü tarafından planlandığı iddiasıyla soruşturmanın temel dayanaklarından biri oldu.
